证券代码：839946          证券简称：华阳变速         公告编号：2023-041



                   湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                    第九届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
    6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表
监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理）
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公
司编制了《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。

     内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023
年半年度报告》（公告编号：2023-046）、《湖北华阳汽车变速系统股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
    1.议案内容：
     根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了 2023
年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
     内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车 B 项目投资的议案》
    1.议案内容：
     根据公司“商乘并举”的规划，在中重型商用车形势仍不明朗的情况下，
公司经营层决定开发新能源乘用车系列产品，设备总投资不低于 2 亿元，采取
分期投入；公司已编制了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司智造工业园项
目（一期）新能源汽车零部件项目可行性研究报告》，报请董事会审议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    募投项目年产 30 万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,受中重型商
用车市场形势影响。鉴于此，公司决定终止原募投项目年产 30 万套高端变速
箱及缓速器壳体轻量化项目，实施公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零
部件项目。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募
集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定，公司本次权
益分派拟以公司目前总股本 134,990,443 股为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 13,499,044.30 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果
为准。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年
半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
   1.议案内容：
    鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提
名，董事会提名委员会审查，现提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选
人，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023
年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于增加金融机构授信额度的议案》
   1.议案内容：
    2023 年拟向相关金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币综合授信（含新
增及续展、含原年度授信 4 亿元额度），授信期限自股东大会审议通过并与相
关金融机构签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内
容包括但不限于银行贷款、供应链融资、融资租赁、票据业务等综合授信业务。
    内容详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟申请
新增综合授信额度公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟定于 2023 年 9 月 3 日上午 9 时召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议相关议案。
    内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关
于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公
司第九届董事会第九次会议决议》




                                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 8 月 18 日