证券代码：839946           证券简称：华阳变速        公告编号：2023-062



                湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                   第九届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：陈伦宏
    6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表
监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监）
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     公司编制的《2023 年第三季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会事
先审议通过。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
   1.议案内容：
    根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年第三季度
报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提
交董事会审议。
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公
司第九届董事会第十次会议决议》




                                     湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 27 日