证券代码：870199          证券简称：倍益康          公告编号：2023-060



                 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案事项的

                               独董意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



    四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议。依据相关法律法规及规范性文件和
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了
详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的
议案相关事项发表如下事前认可意见及独立意见：
    一、针对《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合
北京证券交易所发布的相关规则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实
的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。公司董事会对该议案的审议
及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
程序合法有效。
    因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。
    二、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

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告》真实的反映了公司募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的募集资金使
用情况进行深入的了解。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法
律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。
    因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。


                                      四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
                                          独立董事：聂采现、王伦刚、易阳
                                                        2023 年 8 月 23 日




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