证券代码：870199          证券简称：倍益康          公告编号：2023-078



               四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

           关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




   一、   关于改选董事会审计委员会委员的基本情况
    公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王
伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起
施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券
交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事
会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第
三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的
议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。其他审计委员会成员未发生变化。

   二、   对公司的影响
    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会
对公司生产经营活动产生不利影响。

   三、   备查文件

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《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                   四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日




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