证券代码：870204           证券简称：沪江材料        公告编号：2023-040



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长章育骏
    6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关
于 2022 年年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 6 月 20 日实施完成权益
分派。根据公司 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 48,352,717 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 72,529,075 股。权益分
派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数
等相关条款进行修订。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2023-038）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体
内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-036）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编
号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2023 年
第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-042）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决
议》。


                                       南京沪江复合材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 8 月 28 日