证券代码：870299          证券简称：灿能电力         公告编号：2023-073



                     南京灿能电力自动化股份有限公司

                   2023 年第一次职工代表大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化
股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式
发出
5.会议主持人：章晓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举任小宝先生担任公司第三
届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。任小宝先生
符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，
不属于失信联合惩戒人员。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》


                                         南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 6 日