证券代码：870436       证券简称：大地电气   公告编号：2023-070



                       南通大地电气股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陈龙全先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
66,395,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,240,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱
小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式列席本次会议）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式
列席本次会议）；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员高兵因工作原因通
    过线上方式列席本次会议）。



二、议案审议情况
          审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


          审议通过《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


            审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


            审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：
2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。


            审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方
   资金占用制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，结合公
司实际情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度》的相关内容进行修订。
     具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王好月
（三）结论性意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二） 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                             南通大地电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 16 日