证券代码：870508       证券简称：丰安股份      公告编号：2023-038



                       浙江丰安齿轮股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：黄健民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
44,110,928 股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义
务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的
合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，公
司编制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展
现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号
2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （七）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2022 年度独立董
事工作情况编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所的相关通知及安排，公司对 2022 年度治理情况开展
了专项自查及自我规范，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公
告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于〈2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明〉的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件的规定，出具了《关于 2022 年度公司控股
股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在
北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度公司控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
1.议案内容：
     根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2022 年年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》
1.议案内容：
     为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年
年度权益分派 。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于〈董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案〉的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业薪酬水平，2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
     （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事采用津贴制，
津贴标准为每年【6】万元整（税前），根据情况及时调整。
     （2）高级管理人员：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取高级管理人员津贴。上述薪
酬及津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：
    同意股数 13,289,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及全体董事，高级管理人员薪酬，全体董事，高级管理人员回
避表决。


（十三）审议通过《关于〈监事 2023 年度薪酬方案〉的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事的薪酬方案如下：
     根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
     上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）
2.议案表决结果：
    同意股数 42,593,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。


（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,110,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案                同意               反对             弃权
 序号        名称            票数       比例   票数    比例     票数    比例
 十一     关于〈公司     11,772,324     100%    0          0%    0          0%
        2022 年度权益
        分配预案〉的议
              案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：游弋、夏侯寅初
（三）结论性意见
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
     《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年
年度股东大会之法律意见书》
浙江丰安齿轮股份有限公司
                   董事会
        2023 年 5 月 18 日