证券代码：870508            证券简称：丰安股份           公告编号：2023-056



                 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司
于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选
举独立董事候选人的议案》，换选姜新旺先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。


    任命姜新旺先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董
事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补 1 名独立董
事。因此，公司董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事。


（三）新任董监高人员履历
    姜新旺：男，中国国籍，1972 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，
金融学专业。1999 年 8 月至 2007 年 9 月，浙江师范大学经济与管理学院讲师；2007
年 9 月至今，浙江师范大学经济与管理学院副教授；2022 年 8 月至今，中国管理科学
院客座教授。2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间，担任浙江武义农村合作银行独立董事；
2014 年 1 月至 2019 年 12 月期间，担任浙江衢州柯城农村商业银行独立董事；2017 年
8 月至 2022 年 4 月期间，担任河南新郑农商银行独立董事；2020 年 11 月至今，担任浦
江农商银行独立董事，2022 年 8 月至今，担任东阳农商银行独立董事。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次独立董事的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未
来发展的需求，本次独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    公司现任独立董事朱欣、黄曼行对上述任命发表了同意的独立意见。



四、备查文件
    《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；




                                                     浙江丰安齿轮股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 12 月 19 日