证券代码：870508           证券简称：丰安股份        公告编号：2023-053



                       浙江丰安齿轮股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出
5.会议主持人：严忠炉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：
  为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根
据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公
司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
  具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿
轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股
份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>》
   议案
1.议案内容：
  为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根
据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因
公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。
  具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿
轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                               浙江丰安齿轮股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 19 日