证券代码：870726           证券简称：鸿智科技        公告编号：2023-044



                     广东鸿智智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
    2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技
股份有限公司综合大楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长游进
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司》的议案
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立分公司的公告》（公告编号：
2023-042）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立合资公司的公告》（公告编
号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。




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                                                            2023 年 8 月 11 日