公告编号：2023-042



证券代码：870726           证券简称：鸿智科技       主办券商：海通证券


                   广东鸿智智能科技股份有限公司

                       关于设立分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日
召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司股东大会审议。



一、拟设立分公司的基本情况
    1、分公司名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司，具体以当地
市场监督管理部门登记为准。
    2、分公司性质：股份有限公司分公司。
    3、分公司经营场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准。
    4、分公司负责人：陈建波。
    5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记
为准。
    上述信息具体以当地市场监督管理部门登记为准。


二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
    （一）本次设立分公司的目的
    公司基于整体发展规划，为进一步加强全系列智能厨房小家电产品及生活
小家电产品的研发、生产力度，大力推进相关技术人才队伍建设，拟设立分公
司，作为高端产品研发设计中心，有效整合当地人才、行业等资源优势，提升
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公司盈利能力、资产质量及持续经营能力。
   （二）本次设立分公司可能存在的风险
   本次设立分公司符合公司整体发展规划，对公司经营具有积极、正面的影
响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司将密切关注分公司的后
续发展进程，积极防范和应对分公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格
按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
   （三）本次设立分公司对公司未来财务状况和经营成果影响
   本次设立分公司不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。


三、备查文件
1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。




                                         广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 8 月 11 日