证券代码：870726           证券简称：鸿智科技            公告编号：2023-051



                     广东鸿智智能科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份
有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案
1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编
号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案
1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（ http://www.bse.cn/ ） 发 布 的 公 告 ：《 回购 股 份 方 案 公 告 》（公 告 编 号 ：
2023-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。




                                                 广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                 2023 年 8 月 23 日