证券代码：870726          证券简称：鸿智科技           公告编号：2023-065


                   广东鸿智智能科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、修订内容
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公
司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订
对照如下：

              原规定                                修订后
第二条 公司于【】年【】月【】日经 第二条 公司于 2023 年 6 月 25 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，向不特定 “中国证监会”）同意注册，向不特定
合格投资者公开发行股票【】股，于【】 合格投资者公开发行股票 10,434,783
年【】月【】日在北京证券交易所（以 股，于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交
下简称“北交所”）上市。             易所（以下简称“北交所”）上市。
第五条 公司注册资本为人民币【】元。 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                                     41,739,130 元。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为
均为人民币普通股。                   4,173.9130 万股，均为人民币普通股。

第一百条 如因董事辞职导致董事会 第一百条 如因董事辞职导致董事会
成员低于法定最低人数时，该董事的 成员低于法定最低人数或者独立董事
辞职报告应当在下任董事填补因其辞 辞职将导致董事会或者其专门委员会
职产生的空缺后方能生效。在改选出 中独立董事所占的比例不符合法律法
的董事就任前，该董事仍应当依照法 规或者本章程的规定，或者独立董事
律、行政法规、部门规章、规范性文件 中没有会计专业人士时，该董事的辞
和本章程的规定，继续履行董事职责。 职报告应当在下任董事填补因其辞职
发生该等情形的，公司应当在 2 个月 产生的空缺后方能生效。在改选出的
内完成董事补选。                  董事就任前，该董事仍应当依照法律、
                                  行政法规、部门规章、规范性文件和本
                                  章程的规定，继续履行董事职责。发生
                                  该等情形的，公司应当在 60 日内完成
                                  董事补选。
第一百〇五条 公司董事会设立战略、 第一百〇五条 公司董事会设立战略、
审计、薪酬与考核、提名专门委员会。 审计、薪酬与考核、提名专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章 专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当 程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成 提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、 员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独 提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任召集人，审计委 立董事应当过半数并担任召集人，审
员会的召集人为会计专业人士。董事 计委员会的成员应当为不在公司担任
会负责制定专门委员会工作规程，规 高级管理人员的董事，其中独立董事
范专门委员会的运作。              应当过半数，并由独立董事中会计专
                                  业人士担任召集人。董事会负责制定
                                  专门委员会工作规程，规范专门委员
                                  会的运作。
第一百一十六条 董事会会议分定期 第一百一十六条 董事会会议分定期
会议和临时会议。董事会定期会议每 会议和临时会议。董事会定期会议每
年应当至                          年应当至少在上下两个半年度各召开
少在上下两个半年度各召开一次。召 一次。召开董事会定期会议，董事会办
开董事会定期会议，董事会办公室应 公室应当提前 10 日将会议通知书面送
当提前 10 日将会议通知书面送达全 达全体董事、监事、董事会秘书、总经
体董事、监事、董事会秘书、总经理等 理等应出席人员和其他列席人员。非
应出席人员和其他列席人员。非直接 直接送达的，还应当通过电话进行确
送达的，还应当通过电话进行确认并 认并做相应记录。董事会临时会议应
做相应记录。董事会临时会议应当按 当按上述规定在会议召开的 24 小时之
上述规定在会议召开的 24 小时之前 前将会议通知送达全体董事、监事、董
将会议通知送达全体董事、监事、董事 事会秘书、总经理等应出席人员和其
会秘书、总经理等应出席人员和其他 他列席人员。情况紧急，需要尽快召开
列席人员。情况紧急，需要尽快召开董 董事会临时会议的，可以随时通过电
事会临时会议的，可以随时通过电话 话或其他口头方式发出会议通知，但
或其他口头方式发出会议通知，但召 召集人应当在会议上作出说明。董事
集人应当在会议上作出说明。董事会 会会议议题应当事先拟定，并提供足
会议议题应当事先拟定，并提供足够 够的决策材料。2 名及以上独立董事认
的决策材料。2 名及以上独立董事认 为资料不完整、论证不充分或者提供
为资料不完整或者论证不充分的，可 不及时的，可以联名书面向董事会提
以联名书面向董事会提出延期召开会 出延期召开会议或者延期审议该事
议或者延期审议该事项，董事会应当 项，董事会应当采纳，公司应当及时披
采纳，公司应当及时披露。           露。


第一百三十九条 监事任期届满未及 第一百三十九条 监事任期届满未及
时改选，或者监事在任期内辞职导致 时改选，或者监事在任期内辞职导致
监事会成                           监事会成员低于法定人数的，或者职
员低于法定人数的，或者职工代表监 工代表监事辞职导致职工代表监事人
事辞职导致职工代表监事人数少于监 数少于监事会成员的三分之一，在改
事会成员的三分之一，在改选出的监 选出的监事就任前，原监事仍应当依
事就任前，原监事仍应当依照法律、行 照法律、行政法规和本章程的规定，履
政法规和本章程的规定，履行监事职 行监事职务。发生该等情形的，公司应
务。发生该等情形的，公司应当在 2 当在 60 日内完成监事补选。监事发生
个月内完成监事补选。监事发生本章 本章程第九十八条第一款规定情形
程第九十八条第一款规定情形的，应 的，应当及时向公司主动报告并自事
当及时向公司主动报告并自事实发生 实发生之日起 1 个月内离职。
之日起 1 个月内离职。


第二百〇六条 本章程自公司股东大 第二百〇六条 本章程自公司股东大
会审议通过后，自公司向不特定合格 会审议通过之日起生效实施。
投资者公开发行股票并在北交所上市
交易之日起生效实施。


    二、修订原因
    1、因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市工作，公司的注册资本、公司类型发生变更，变更后的注册资本（股本总
额）为人民币 41,739,130 元，公司类型为股份有限公司（上市）。
    2、根据 2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 2023 年第 5 次委务会
议审议通过的《上市公司独立董事管理办法》及《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立
董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关法律、法规和规范
性文件的规定，为完善公司法人治理结构，保护投资者合法权益，公司对《公
司章程》相应条款进行修改。


    三、备查文件目录
    《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。




                                            广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 28 日