[临时公告]鸿智科技：关于新增2023年日常性关联关易的公告2023-08-28
证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-068
广东鸿智智能科技股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，
详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公
告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-008）。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预
计 2023 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于新增
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司设立的全资子公司合作设立合资公司，公
司在杭州拟设立分公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后预计金
关联交易类 主要交易 原预计金 累计已发 新增预计发 调整后预计 上年实际 额与上年实际
别 内容 额 生金额 生金额 发生金额 发生金额 发生金额差异
较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和 向关联方购买
购买产品 20,000.00 — 3,100,000.00 3,120,000.00 —
动力、接受 原材料等
劳务
出售产品、 销售产 50,000.00 8,708.17 10,000.00 60,000.00 23,927.53 向关联方支付
商品、提供 品、水电 水电费及物业
劳务 费及物业 管理费等
管理费
委托关联人
销售产品、 — — — — — — 不存在
商品
接受关联人
委托代为销
— — — — — — 不存在
售其产品、
商品
向关联方租赁
其他 租赁房屋 330,000.00 213,085.68 165,000.00 495,000.00 319,628.52
房屋
合计 400,000.00 221,793.85 3,275,000.00 3,675,000.00 343,556.05
关于关联交易预计的说明：在实际执行过程中如关联交易合同超出预计金额，公司
将对超出部分履行审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易将严格按
照公司关联交易管理制度进行审核。
（二） 关联方基本情况
1、公司名称：浙江瑞尚照明电器有限公司（以下简称“瑞尚照明”）
统一社会信用代码：91330110566069285M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 2 幢
法定代表人：冯胜良
注册资本：人民币 3,818.705 万元
成立日期：2010 年 12 月 21 日
营业期限：2010-12-21 至 2060-12-20
经营范围：生产、加工：五金、钣金、塑料制品、线束、ＬＥＤ灯具、ＬＥＤ驱动
器、变压器及配件、镇流器及配件、触发器及配件、电光源产品及配套灯具、电光源配
件。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
2、公司名称：杭州海外海五金电器有限公司（以下简称“海外海”）
统一社会信用代码：91330110143349365D
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 3 幢
法定代表人：冯胜良
注册资本：人民币 1000 万元
成立日期：1995 年 3 月 31 日
营业期限：1995-03-31 至 2045-03-31
经营范围：许可项目:电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:货物进出口;五金产
品制造;塑料制品制造;喷涂加工;汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3.关联关系概述
海外海持有公司 0.5031%的股份，海外海将通过其子公司（设立中）持有公司的合
资公司浙江鸿智智能科技有限公司（设立中）44%的股份，冯胜良持有海外海 90.00%的
股权，系实际控制人、执行董事兼总经理，同时，冯胜良持有瑞尚照明 80.00%并担任
其执行董事兼总经理。谨慎起见，根据实质重于形式原则，公司将其与海外海、瑞尚照
明进行商品买卖、租赁房屋等的交易认定为关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于新增预计 2023
年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议
案无需提交公司股东大会审议。现拟提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内
签署相关文件。本次新增预计关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认
可。此外，公司独立董事俞俊雄、杨闰发表独立意见如下：
（一）事前认可意见
公司董事会审议《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》事项前，
已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司与关联
方开展的业务属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格确定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将上述事项提交
公司董事会审议。
（二）独立意见
经仔细审阅《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本次预计的关
联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平
合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、
规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
我们同意该议案。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联交易价格的制定分别是参考同期房屋租赁市场类似地段、环境、条件的办公场
所及厂房的平均租赁价格、同类型产品销售给其他客户的价格或同期市场同类产品售价
而定。
（二） 定价公允性
公司与关联方的关联交易定价依据遵循了客观公正、平等自愿的原则，定价公允、
合理，不存在损害公司及及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在本次新增预计 2023 年日常性关联交易金额的范围内，由公司经营管理层根据业
务需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方进行关联交易为正常经营实际需求，符合公司和全体股东利益，不影
响公司的独立性。
六、 保荐机构意见
公司本次新增预计 2023 年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事
发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。公司本次新增关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证
券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性关联交易不会对公司的生产经
营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的
重大风险。
综上，保荐机构对公司本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相
关议案的独立意见》；
3、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司新增预计 2023 年
日常性关联交易的核查意见》。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
