证券代码：870726           证券简称：鸿智科技        公告编号：2023-103



                     广东鸿智智能科技股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技
股份有限公司综合大楼一楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长游进
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案》的议案
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 11 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公
告编号：2023-102）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（提供网络投
   票）》的议案
    1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 11 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-105）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


                                              广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2023 年 11 月 14 日