证券代码：870726        证券简称：鸿智科技      公告编号：2023-107



                     广东鸿智智能科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
    2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技
股份有限公司综合大楼一楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长游进
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4. 公司高级管理人员列席会议。



 二、议案审议情况
             审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派方案》的议案
 1.议案内容：
        详 见 公 司 于 2023 年 11 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023 年第三季度权益分派预案公告》
 （公告编号：2023-102）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
 3.回避表决情况
        该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案          议案                  同意                 反对                  弃权
序号          名称            票数         比例   票数          比例    票数      比例
       《关于公司 2023
 1     年第三季度权益分         0      0.00%        0           0.00%    0        0.00%
       派方案的议案》




 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：朱园园、钟益鸣
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格
以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                         广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 12 月 5 日