证券代码：870866          证券简称：绿亨科技         公告编号：2023-054



                      绿亨科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和电话
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    1.议案内容：
    为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施进度，拟增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司
（以下简称“南沙绿亨”）作为募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”
的实施主体。具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公
告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷光勇、周利国、臧日宏对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》




                                                绿亨科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 10 日