证券代码：870866           证券简称：绿亨科技        公告编号：2023-064



                      绿亨科技集团股份有限公司

                  第三届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场和电话
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
   6.会议列席人员：董事会秘书
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有
效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
   1.议案内容：
    公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称“北农绿亨”）
于 2023 年 6 月 28 日与天津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协
议》。为进一步落实合作事项，北农绿亨拟通过对外投资设立全资子公司天津
市绿亨实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本人
民币 10,000 万元，作为项目建设实施主体。具体内容详见公司于同日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立孙公司的公告》
（公告编号：2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
    1.议案内容：
    公司经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投
资项目实施主体的议案》，增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有
限公司（以下简称“南沙绿亨”）作为募集资金投资项目“南沙绿亨育种研究院
基地新建项目”的实施主体。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，南沙绿亨拟设立募集资金专用账户，对上述募集资金进行专项账户
管理并与设立账户银行和保荐机构共同签署三方监管协议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司增资的
议案》
    1.议案内容：
    为满足全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称“南沙
绿亨”）日常生产经营管理资金需要，公司拟对南沙绿亨增资人民币 2,000 万
元。增资完成后，南沙绿亨注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,000 万
元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报南沙绿亨当地工商主管部门办
理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2023-066）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                              绿亨科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 27 日