证券代码：870866      证券简称：绿亨科技    公告编号：2023-079



                     绿亨科技集团股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场和电话
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
   6.会议列席人员：董事会秘书
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合
法、有效。



（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
   1.议案内容：
    为进一步提升募集资金使用效率，公司拟在广东南粤银行股份有限公司
广州分行增设募集资金专户，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司
《募集资金管理制度》的相关要求，公司董事会授权公司管理层办理开户相
关事宜并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协
议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义
务。

   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

   4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                               绿亨科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 9 月 21 日