证券代码：870866           证券简称：绿亨科技        公告编号：2023-090



                      绿亨科技集团股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利
能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次拟回购资金总额不
少于 1,500 万元，不超过 2,000 万元,用于实施股权激励或员工持股计划。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点开立专
   户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
    为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施进度，拟将 “年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000
吨农药制剂项目”的实施主体由公司全资子公司河北绿亨化工有限公司（以下简
称“河北绿亨”）变更为绿亨科技；拟增加公司全资子公司山东农得金农业有限
公司（以下简称“农得金”）及其住所地作为募投项目“南沙绿亨育种研究院基
地新建项目”的实施主体及地点。
    根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体农得金将开立募集资
金专用账户。同时，公司及农得金将与保荐机构、存放募集资金的银行签订监管
协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点
的公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
                   监事会
       2023 年 11 月 22 日