证券代码：870976          证券简称：视声智能      公告编号：2023-080



                       广州视声智能股份有限公司

               关于 2023 年度公司董事薪酬方案公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行
业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：



    一、基本情况

    （一）适用对象

    公司董事

    （二）、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    （三）、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

    （2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。



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    （3）公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。



    二、审议程序

    2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公
司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该
议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法
有效。



    四、其他规定

    1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，
独立董事津贴根据管理需要可以选择合适的发放方式。

    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。




                                             广州视声智能股份有限公司
                                                      2023 年 10 月 9 日



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