[临时公告]视声智能:第三届监事会第二次会议决议公告2023-10-09
证券代码:870976 证券简称:视声智能 公告编号:2023-074
广州视声智能股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:肖艳萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2023-076)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司回购股份方案的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-077)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广州视声智能股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 9 日