证券代码：870976       证券简称：视声智能   公告编号：2023-088



                       广州视声智能股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：朱湘军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
31,410,515 股，占公司有表决权股份总数的 61.9769%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,410,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,410,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：
     为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审
议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股
东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
     （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修
改或终止本次回购股份的具体方案；
     （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
     （3）决定是否聘请相关中介机构；
     （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户
及其相关手续；
     （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
     （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
     （7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
     （8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
     上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,410,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,410,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案》
1.议案内容：
     公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务
或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的
非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。2023 年独立董事年度津贴为税前 7 万
元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,323,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9957%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：钟瑜、叶鑫
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。



四、备查文件目录
     《广州视声智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》




                                             广州视声智能股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 11 月 1 日