证券代码：871396             证券简称：常辅股份          公告编号：2023-050



                         常州电站辅机股份有限公司

                董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 18 日审议并通过：
    选举杜发平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,279,091 股，占公司股本的 27.7846%，不是失信联合惩戒对
象。


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
5 月 18 日审议并通过：
    选举梅冬霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 18 日审议并通过：
    聘任杜发平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,279,091 股，占公司股本的 27.7846%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任葛润平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 261,672 股，占公司股本的 0.4466%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任刘勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0171%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任邵杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 247,372 股，占公司股本的 0.4222%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任杨亚东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任许旭华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0188%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任许旭华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0188%，不是失信联合惩戒对
象。


（四）首次任命董监高人员履历
       杨亚东，男，1981 年 5 月出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权；2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任天津泵业机械集团有限公司技术部技术人员；
2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任天津赛挪林柯国际贸易有限公司技术部工程师；2011
年 3 月至 2015 年 8 月，任苏州大方特种车股份有限公司技术部工程师；2015 年 8 月
至 2020 年 5 月，任常州电站辅机股份有限公司技术部工程师、流体传动组组长、处
长助理；2020 年 5 月至今，任常州电站辅机股份有限公司总经理办公室副主任、主
任。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
    本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会对总
经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情
况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任杜发平先生为公司总经理。
    二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会对
副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司
法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任葛润平、刘勇、邵杰、
杨亚东先生为公司副总经理。
    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会
对董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公
司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任许旭华先生为公司
董事会秘书。
    四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
    经审阅《关于聘任公司财务总监的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会对
财务总监聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司
法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意聘任许旭华先生为公司财
务总监。



四、备查文件
    （一）、《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    （二）、《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
    （三）、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




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                                                              2023 年 5 月 22 日