证券代码：871396           证券简称：常辅股份        公告编号：2023-049



                      常州电站辅机股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话和口头方式发出
5.会议主持人：会议由全体监事共同推举监事梅冬霞女士召集并主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      根据《公司监事会制度》的规定：“监事会临时会议的召开，应于会议召
开 2 日以前通知全体监事。 如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。” 公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为了及时选举
监事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话和口头方式通知立即召开
第三届监事会第一次临时会议审议上述事项，会议召集人梅冬霞女士在本次会
议上首先对会议通知的情况作了说明。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
     公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，根据《公司法》、《公
司章程》及《监事会制度》相关规定，监事会拟选举梅冬霞女士担任公司第三
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
届 满 之 日 止 。 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公
告编号为：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                              2023 年 5 月 22 日