证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-045
常州电站辅机股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长杜发平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
45,950,335 股，占公司有表决权股份总数的 78.4265%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 11,091,287 股，占公司有表决权股份总数的 18.9303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事彭新英因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事匡小兰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。公司董事
会根据 2022 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司
2022 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2023 年董事会工作计划。
公司独立董事李芸达先生、宋银立先生分别向董事会提交了《2022 年度
独立董事述职报告》，并在公司 2022 年度股东大会上进行述职。详见公司于
2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022 年
度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2023-022）、《2022 年度独立
董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。公司监事
会根据 2022 年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事
会召开会议情况、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见、2023 年监事
会主要工作重点等。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股数
1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-014）和《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度
经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》
的相关规定编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2022 年度经
营情况，结合对 2023 年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2023 年度
财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,590,280 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税）。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,959,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.6677%；
反对股数 961,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0926%；弃权
股数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号为：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确
认，公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管
理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构
中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关
规定，提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股数
1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度
和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2022 年
12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在
北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制自我评
价报告》（公告编号为：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,919,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7569%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股数
1,029,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2397%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，
主要修订内容包括公司总则、投资者关系管理等事项。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2023-028）及 2023 年 5
月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编
号为：2023-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,948,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9966%；
反对股数 1,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案十一、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的
议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规
定进行董事会换届选举，经股东提名杜发平、张家东、姜迎新、葛润平、彭新
英、许旭华、刘勇担任公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。详见
公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董
事换届公告》（公告编号为：2023-030）。
议案十二、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议
案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规
定进行董事会换届选举，经股东提名李芸达、宋银立担任公司第三届董事会
独立董事候选人，任期三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易
所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2023-030）。
议案十三、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的正常运作，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规
定进行监事会换届选举，并提名梅冬霞、匡小兰担任公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交
易所官网（www.bse.cn）披露的《非职工监事换届公告》（公告编号为：2023-
031）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
11.01 《选举杜发平为公司第三 51,321,644 111.6894% 当选
届董事会非独立董事 》
11.02 《选举张家东为公司第三 41,223,277 89.7127% 当选
届董事会非独立董事 》
11.03 《选举姜迎新为公司第三 41,223,277 89.7127% 当选
届董事会非独立董事 》
11.04 《选举葛润平为公司第三 44,133,277 96.0456% 当选
届董事会非独立董事 》
11.05 《选举彭新英为公司第三 44,133,277 96.0456% 当选
届董事会非独立董事 》
11.06 《选举许旭华为公司第三 41,553,284 90.4309% 当选
届董事会非独立董事 》
11.07 《选举刘勇为公司第三届 41,423,277 90.1479% 当选
董事会非独立董事 》
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
12.01 《选举李芸达为公司第三 44,854,239 97.6146% 当选
届董事会独立董事 》
12.02 《选举宋银立为公司第三 43,083,279 93.7605% 当选
届董事会独立董事 》
4. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
13.01 《选举梅冬霞为公司第三 42,994,239 93.5668% 当选
届监事会非职工监事 》
13.02 《选举匡小兰为公司第三 44,043,279 95.8497% 当选
届监事会非职工监事 》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
六 关于 12,114,547 85.8867% 961,574 6.8171% 1,029,150 7.2962%
公司
2022
年年
度权
益分
配预
案的
议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案 是否
得票数 会议有效表决
序号 名称 当选
权的比例
11.01 《选举杜发平为公司第三 19,476,580 138.0802% 当选
届董事会非独立董事 》
11.02 《选举张家东为公司第三 9,378,213 66.4873% 当选
届董事会非独立董事 》
11.03 《选举姜迎新为公司第三 9,378,213 66.4873% 当选
届董事会非独立董事 》
11.04 《选举葛润平为公司第三 12,288,213 87.1179% 当选
届董事会非独立董事 》
11.05 《选举彭新英为公司第三 12,288,213 87.1179% 当选
届董事会非独立董事 》
11.06 《选举许旭华为公司第三 9,708,220 68.8269% 当选
届董事会非独立董事 》
11.07 《选举刘勇为公司第三届 9,578,213 67.9052% 当选
董事会非独立董事 》
12.01 《选举李芸达为公司第三 13,009,175 92.2292% 当选
届董事会独立董事 》
12.02 《选举宋银立为公司第三 11,238,215 79.6739% 当选
届董事会独立董事 》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师、朱明律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股
东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 5 2022 年年度股东
杜发平 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
张家东 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
姜迎新 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
葛润平 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
彭新英 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
许旭华 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
刘勇 董事 任职 审议通过
月 18 日 大会
独立董 2023 年 5 2022 年年度股东
李芸达 任职 审议通过
事 月 18 日 大会
独立董 2023 年 5 2022 年年度股东
宋银立 任职 审议通过
事 月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
梅冬霞 监事 任职 审议通过
月 18 日 大会
2023 年 5 2022 年年度股东
匡小兰 监事 任职 审议通过
月 18 日 大会
五、备查文件目录
（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
