证券代码：871396          证券简称：常辅股份         公告编号：2023-054



                      常州电站辅机股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023 年半年度报告
摘要》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号为：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《重大信息内部报告制度》（公告编号为：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编
号为：2023-060）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




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                                                       2023 年 8 月 22 日