证券代码：871396           证券简称：常辅股份        公告编号：2023-064



                      常州电站辅机股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉》议案
1.议案内容：
     为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、
股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按
照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——
股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，制定了《2023 年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制
性股票及股票期权。
     详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号为：2023-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉》议案
1.议案内容：
     为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、《2023 年股权激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司的实际情
况，制定了《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。
     详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号为：2023-066）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工》议案
1.议案内容：
     为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人
翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，
促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名王国等共 51 人为公司核心员工。
     详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 公告编号为：2023-
067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>》
   议案
1.议案内容：
     公司拟进行 2023 年股权激励计划，董事会拟定了首次授予激励对象名单。
公司 2023 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围
及授予条件。
     详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号为：2023-
068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议》议案
1.议案内容：
     针对公司实施的 2023 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年
度限制性股票授予协议》及《2023 年度股票期权授予协议》。本协议经双方签
字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及通过北京证券交易
所自律监管审核后生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




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                                                       2023 年 9 月 27 日