证券代码：871396           证券简称：常辅股份         公告编号：2023-112



         常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：


       第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提
高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性
文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
特制定本工作制度。
       第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”），定期会议每年至少召开一次。以现场召开为原则。
在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视
频、电话或者其他方式召开。
       第三条 过半数独立董事可以共同推举一名独立董事作为召集人，负责召集
和主持独立董事专门会议；召集人不能履职或未推举召集人时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
    定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全
体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。
    因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发
出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出
说明。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通
知的日期。
   第四条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决
或投票表决。
   第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
    （一）应当披露的关联交易；
    （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
   第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
    （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会会议。
    独立董事行使上述第一款职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理由。
   第七条 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需
要研究讨论公司其他事项：
    （一）依法公开向股东征集股东权利；
    （二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
    （三）公司利润分配方案；
    （四）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；
    （五）董事会因故无法对定期报告形成决议；
    （六）公司拟申请股票从北京证券交易（以下简称“北交所”）所退市、申
请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
    （七）法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则和公司章程规
定的其他职权。
   第八条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并记录下列事项；独立董事
的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录
包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席独立董事的姓名；
    （三）审议议案；
    （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数）。
    （五）独立董事发表的意见。意见类型包括同意、保留意见及其理由、反
对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法
发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
   第九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
   第十条 本制度未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法
规、中国证监会、北交所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及
中国证监会、北交所最新发布的规定为准，并及时对本制度进行相应修订。
   第十一条 本制度由公司董事会负责解释。
   第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。




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                                                    2023 年 11 月 29 日