证券代码：871478          证券简称：巨能股份         公告编号：2023-059



                      宁夏巨能机器人股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长孙文靖先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
   案》
    1.议案内容：
    公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二
次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次
员工持股计划相关事宜。
    员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马
杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明；
高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额
全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离
职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给
车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟
将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰；
冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于 2022 年 员 工 持 股计 划 授 予 的 参 与 对象变 更 的 情 况 说 明 》（公 告 编 号 ：
2023-062）。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金
用途的公告》（公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《使
用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁
夏巨能机器人股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁
夏巨能机器人股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
    1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该
草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于签订重要合同的议案》
     1.议案内容：
     公司于 2023 年 7 月 4 日收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知
书 》， 近 期 将 与 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 签 订 合 同 ， 合 同 总 价 款 为 人 民 币
100,850,000.00 元（含税），合同金额已经超出公司最近经审计净资产值的 30%，
按照《总经理工作细则》规定，需要提交董事会审议。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案（提供网络
投票）》
     1.议案内容：
     董事会决定在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会
审议相关尚需股东大会审议的议案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




                                             宁夏巨能机器人股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 10 日