证券代码：871478          证券简称：巨能股份       公告编号：2023-073



                     宁夏巨能机器人股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙文靖先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
53,700,434 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
220,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单
   的议案》
1.议案内容：
     公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二
次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本
次员工持股计划相关事宜。
     员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象
马杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延
明；高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所
持份额全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；
吴浩因离职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额
全部转让给车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁
杰因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全
部转让给黄杰；冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号：
2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,483,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；反
对股数 204,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 16,437
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%
3.回避表决情况
     车延明、李维军、马杰、白麒麟、刘跃武作为关联股东，进行了回避表
决。
       审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集
资金用途的公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反
对股数 220,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《宁夏巨能机器人股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反
对股数 204,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 16,437
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，
该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反
对股数 204,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 16,437
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     议案五：关于补选齐玉娟为公司监事的议案
     公司监事会监事邓佳因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共
和国公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名齐
玉娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                          得票数占出席会议
                议案名称            得票数                          是否当选
  序号                                          有效表决权的比例
 （五）   关于补选齐玉娟为        53,479,997          99.59%            当选
           公司监事的议案


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案            同意                 反对              弃权
  序号        名称         票数      比例      票数       比例   票数     比例
 （一）   关于公司    3,306,656 80.16% 204,000         4.95%     16,437 0.40%
          2022 年员
          工持股计
          划授予的
          参与对象
          变更名单
           的议案
 （二）   关于变更     3,904,436 94.66% 220,437        5.34%        0     0.00%
          募集资金
          用途的议
             案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、裴惠善
（三）结论性意见
    北京市中伦文德律师事务所律师认为本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名     职位      职位变动       生效日期           会议名称          生效情况
 邓佳     监事        离职     2023 年 8 月 25 日   2023 年第二次       审议通过
                                                    临时股东大会
齐玉娟    监事        任职     2023 年 8 月 25 日   2023 年第二次       审议通过
                                                    临时股东大会



五、备查文件目录
 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
 2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第
 二次临时股东大会的法律意见书》
宁夏巨能机器人股份有限公司
                     董事会
          2023 年 8 月 29 日