证券代码：871478            证券简称：巨能股份            公告编号：2023-103



                      宁夏巨能机器人股份有限公司

                               股东大会制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、      审议及表决情况

    本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。



二、      制度的主要内容，分章节列示：

                     宁夏巨能机器人股份有限公司

                            股东大会议事规则



                                第一章 总则

       第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，
保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及
《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规
则。
       第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
    第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

                       第二章 股东大会的职权

    第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会的报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
    （八）对发行公司债券做出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
    （十）修改公司章程；
    （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
    （十二） 审议批准第五条规定的担保事项：
    （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；
    （十四） 审议股权激励计划和员工持股计划；
    （十五） 审议批准变更募集资金用途事项；
    （十六） 审议批准单笔或一年内达到下列标准之一的重大交易事项（除提
供担保、提供财务资助外）：
    1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公
司最近一期经审计总资产的 50%以上；
    2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000
万元；
    3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
    4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
超过 750 万元；
    5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    上述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。
    交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定
条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
    公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
和资助等，可免于按照前款的规定履行股东大会审议程序。
    上述交易包含对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供租入或租出
资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、银行
贷款、资产抵押、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放
弃权利以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易
所（简称“北交所”）认定的其他交易，不含括购买原材料、燃料和动力以及出
售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。
    （十七） 审议批准（在上一年年度报告披露之前）对本年度日常关联交易
预计额，以及实际执行关联交易超出预计金额达以下标准的关联交易（除提供担
保外）：
    1. 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计
总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易。
    2. 按照连续 12 个月内累计计算的原则，与同一关联方或与不同关联方进行
交易类别相关的交易占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的。
    （十八） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
       第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露；符合下列
情形之一的，还应当提交股东大会审议：
    （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
    （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
    （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；
    （五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
    （六）中国证监会、北交所或者公司章程规定的其他担保。
    股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东
或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通过。
    公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本规
定。
       第六条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通
过后还应当提交公司股东大会审议，并及时披露：
    （一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
    （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
    （三）中国证监会、北交所或者公司章程规定的其他情形。
    本议事规则所称提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供
资金、委托贷款等行为。公司资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本
条的规定。
    公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的
企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得
对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

                      第三章 股东大会的召集

    第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。
    有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数
的三分之二时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
    （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。
    第八条 股东大会由董事会依法召集，法律或公司章程另有规定的除外。
    第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在
收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
    第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后
十日内做出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未做出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
    第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内做出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，
单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行
召集和主持。
       第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。董
事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登
记日的股东名册。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。
       第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。

                     第四章 股东大会的提案与通知

       第十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律法规和公司章程的有关规定。
       第十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司
百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并做出决议。
    第十六条 公司召开年度股东大会的，召集人应在年度股东大会召开二十日
前以公告方式通知登记注册的公司股东；公司召开临时股东大会的，召集人应在
临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
    公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
    第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体
内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
    股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期之间的
间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登
记日一旦确定，不得变更。
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）披露持有公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
    第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少两个交易日公告通知并说明原因。延期召开的，应在公告中
说明延期后的召开日期。
       第二十条 公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时
间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为
股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。
    公司召开股东大会，应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股
东大会的，视为出席。

                         第五章 股东大会的召开

       第二十一条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
       第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
    股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
       第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
       第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
    （一）代理人的姓名；
    （二）是否具有表决权；
    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指
示；
    （四）委托书签发日期和有效期限；
    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
       第二十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可按
自己的意思进行表决。委托书未载明具体指示或指示不明的，视为弃权。
    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
    第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
    第二十七条 召集人和公司聘请的律师依据股东名册共同对股东资格的合法
性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
    在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
    第二十八条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。若因公务需要或其他原因不能
参加，需要履行有关请假手续。
    第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
    第三十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。
    第三十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出
解释和说明。
    第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
    第三十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    第三十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的会议签名册及代理出席的委托书、网络及其他方
式有效表决资料一并保存，保存期限为十年。
    召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大
会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证
监会派出机构及证券交易所报告。

                   第六章 股东大会的表决和决议

    第三十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    第三十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告及年度报告摘要；
    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
    第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；
    （三）公司章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的；
    （五）股权激励计划和员工持股计划；
    （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第三十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
    第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加与其有
关的关联交易审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大
会做出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东
的表决情况。关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。
    董事会应根据法律、法规和其他有关规定，对拟提交股东大会审议的有关事
项是否构成关联交易做出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事
项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。
    董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东大会的通
知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。
    第四十条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
    第四十一条 董事、监事（非职工代表）候选人提名的方式和程序：
    （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工
代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；提名时需提供董
事候选人的简历和基本情况；
    （二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可
以提出独立董事候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
为行使提名独立董事的权利；
    （三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工
代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；提名时需提供监
事候选人的简历和基本情况；
    （四）监事会中的职工监事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主产生；
    （五）董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，经审查符合董事
或者监事任职资格的提交股东大会选举；发现候选人不符合任职资格的，应当要
求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销；
    （六）董事候选人或者监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，
及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明，并根据公司要
求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真
实、完整，保证其当选后切实履行职责等。
    第四十二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公
司在董事、监事选举中推行累积投票制。
    下列情形应当采用累积投票制：
    （一）选举两名以上独立董事；
    （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公
司选举两名及以上董事或监事。
    累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进
行，均采用累积投票制选举。
    董事会制定累积投票制度实施细则，以充分维护中小股东在选举董事中的合
法权益。累积投票制度实施细则由董事会拟定，股东大会批准。
    第四十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不
得对同一事项不同的提案同时投同意票。
    除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将
不会对提案进行搁置或不予表决。
    第四十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
    第四十五条 股东大会采取记名方式投票表决。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    第四十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监
事代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
    第四十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第四十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
    第四十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第五十条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见：
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；
    （二）出席会议人员的资格、召集是否合法有效；
    （三）会议的表决程序、结果是否合法有效；
    （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
    第五十一条 股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股
东的表决情况应当单独计票并披露：
    （一）任免董事；
    （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分配事项；
    （三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对
外提供财务资助、变更募集资金用途等；
    （四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；
    （五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证
券交易所申请股票上市；
    （六）法律法规、部门规章、北交所业务规则及公司章程规定的其他事项。
    第五十二条 如提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    第五十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就
任时间为股东大会决议通过之日，由职工代表出任的监事为职工代表大会、职工
大会或其他民主形式通过决议之日。
    第五十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
    第五十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，
公司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案。
    第五十六条 公司股东大会决议内容违反法律，行政法规的无效。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律，行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。

                                第七章 附则

    第五十七条 若本议事规则与相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程
矛盾之处，以相关法律法规和其他规范性文件以及公司章程为准。
    第五十八条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本
数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
    第五十九条 有下列情形之一的，公司应当修改本议事规则：
    （一）当《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或公司章程修改后，
本议事规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或公司章程
的规定相抵触。
    （二）股东大会决定修改本议事规则。
    第六十条 本议事规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东大会审议通过
之日起生效并实施，修改亦同。
宁夏巨能机器人股份有限公司
                     董事会
          2023 年 12 月 8 日