证券代码：871478          证券简称：巨能股份         公告编号：2023-100


                   宁夏巨能机器人股份有限公司
        关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


    宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选
举委员的议案》。现将具体情况公告如下：：
    一、董事会审计委员会设立情况
    为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第
三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。


    二、董事会审计委员会人员组成情况
    根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事
组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
    1、主任委员（召集人）：薛爱萍
    2、委员：张晓凤、杨军
    董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十五次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公
司董事职务时，其委员资格自动丧失。


    三、关于相关制度制定情况
    鉴于公司在董事会下设了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了
《董事会审计委员会工作细则》，该制度经第三届董事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-102）。




                                            宁夏巨能机器人股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 12 月 8 日