证券代码：871478       证券简称：巨能股份      公告编号：2023-117



                     宁夏巨能机器人股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
    2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙文靖先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
53,705,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
226,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 226,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。主要对《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《利润分
配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、
《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内
部报告制度》进行了修订。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺
管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、
《信息披露管理制度》尚需提交股东大会审议；《内部审计制度》、《重大信息内
部报告制度》由董事会审议通过后生效。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
相关公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 226,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于免去罗永建董事的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《董事免职公告》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,677,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 28,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事
会议事规则》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 226,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单
   的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号：
2023-115）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,479,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 226,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案             同意                 反对               弃权
  序号    名称      票数           比例     票数       比例   票数    比例
 （三） 关于免 4,101,536          99.31%   28,400    0.69%     0      0.00%
         去罗永
         建董事
         的议案

 （五） 关于公 3,903,636          94.52%   226,300   5.48%     0      0.00%
           司
          2022
         年员工
         持股计
         划授予
         的参与
         对象变
         更名单
         的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、裴惠善
（三）结论性意见
    北京市中伦文德律师事务所律师认为本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名    职位      职位变动   生效日期        会议名称          生效情况

罗永建   董事        离职     2023 年 12   2023 年第三次临      审议通过
                               月 25 日      时股东大会

五、备查文件目录
     1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
     2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023
 年第三次临时股东大会的法律意见书》


                                             宁夏巨能机器人股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 12 月 26 日