证券代码：871634            证券简称：新威凌        公告编号：2023-036



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事廖琼女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖
南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南新威凌金
属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要
求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：
    （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券
监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程等公司内部管理制度的各项
规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 54 号-北京证券交易所上市公司中期报告》等北京证券交
易所的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和
财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)及《2023
年半年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，公司编制了《2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定
健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，
公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




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                                                      2023 年 8 月 16 日