证券代码：872392           证券简称：佳合科技          公告编号：2023-081



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话及口头方式
发出，根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开
监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上作出说明。”因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚选举
出第三届非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会，为了及时选举监
事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话、口头方式通知立即召开第三
届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做
出说明。
    5.会议主持人：全体监事共同推举监事张武先生主持会议
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关
规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事张武因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举张武
先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


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                                                       2023 年 5 月 22 日