证券代码：872392          证券简称：佳合科技         公告编号：2023-088



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号   公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长董洪江先生
    6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事张毅、禹久泓、李丹云、张鹏因出差和个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司部分资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）为昆山佳合纸制品科
技股份有限公司全资子公司，广德佳联拟与江苏理文造纸有限公司（以下简称“江
苏理文”）签订原纸采购的《定作合同》，为取得江苏理文的赊销额度以及信用账
期，广德佳联拟将其七层瓦楞纸板生产线及附属系统（型号：WJ300-2500-ⅢK）
向江苏理文进行抵押。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于全资子公司部分资产抵押的公告》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


                                        昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 3 日