证券代码：872392          证券简称：佳合科技         公告编号：2023-113



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长董洪江先生
    6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事陈玉传因个人原因缺席，委托董事段晓勇代为表决。
    董事禹久泓、李丹云、张鹏因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7-9 月
的经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-112）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


                                        昆山佳合纸制品科技股份有限公司
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                                                        2023 年 10 月 30 日