证券代码：872392          证券简称：佳合科技         公告编号：2023-114



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 7-9 月
的经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
称述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》


                                         昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 30 日