证券代码：872392                 证券简称：佳合科技            公告编号：2023-168


                     昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）

                  （修订稿）》及其摘要修订说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、修订事项概述

       昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸
制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

       公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制
品科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。

       根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《昆山佳合纸制品科技股
份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

       二、本次修订的主要内容

       （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修
订稿）》修订内容

序号                      章节                                 修订情况

         “重大事项提示”之“三、 本次交易构

         成重大资产重组，不构成重组上市”之
                                                补充本次交易达到《持续监管办法》第
  1      “（一）本次交易构成重大资产重组”及
                                                二十七条标准
         “第一节 本次交易基本情况”之“四、

         本次交易构成重大资产重组，不构成重
    组上市”之“（一）本次交易构成重大资

    产重组”

    “重大风险提示”之“二、与交易标的     删除（四）尚未取得当地环境执照的风
2
    相关的风险”                           险相关内容

    “第四节 标的公司基本情况”之“四、

    主要资产的权属状况、对外担保情况及     合同金额、借款余额由越南盾换算为人
3
    主要负债、或有负债情况”之“（四）借 民币金额

    款合同”

    “第四节 标的公司基本情况”之“五、 行政处罚相关金额由越南盾换算为人民
4
    行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况”       币金额

    “第四节 标的公司基本情况”之“五、

5   行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况”之     更新标的公司环境执照取得情况

    “3、2023 年 7 月，环境相关的处罚”

    “第四节 标的公司基本情况”之“六、
                                           环保处罚金额由越南盾换算为人民币金
6   主营业务发展情况”之“（八）安全生产
                                           额、更新标的公司环境执照取得情况
    及环境保护情况”

    “第七节 交易合规性分析”之“一、本

    次交易符合《重组管理办法》第十一条

    的规定”之“（一）本次交易符合国家产
7                                          更新标的公司环境执照取得情况
    业政策和有关环境保护、土地管理、反

    垄断、外商投资、对外投资等法律和行

    政法规的规定”

    “第八节 管理层讨论与分析”之“五、

    本次交易对上市公司持续经营能力、未     补充披露上市公司对标的公司在业务、

8   来发展前景、每股收益等财务指标和非     资产、财务、人员、机构等方面的整合

    财务指标的影响分析”之“ （二）本次    及管控措施及其有效性

    交易对上市公司未来发展前景的影响”

    “第十一节 风险因素”之“二、与交易    删除（六）尚未取得当地环境执照的风
9
    标的相关的风险”                       险相关内容
      （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘
要（修订稿）》修订内容

序号                   章节                                   修订情况

        “重大事项提示”之“三、 本次交易构

        成重大资产重组，不构成重组上市”之

        “（一）本次交易构成重大资产重组”及
                                               补充本次交易达到《持续监管办法》第
  1     “第一节 本次交易基本情况”之“四、
                                               二十七条标准
        本次交易构成重大资产重组，不构成重

        组上市”之“（一）本次交易构成重大资

        产重组”

        “重大风险提示”之“二、与交易标的     删除（四）尚未取得当地环境执照的风
  2
        相关的风险”                           险相关内容


      除上述修订外， 昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要其他内容保持不变，具体内容详见公司于同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有
限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

      特此公告。




                                               昆山佳合纸制品科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2023 年 12 月 19 日