证券代码：872541          证券简称：铁大科技         公告编号：2023-065



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
    2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
    3.会议召开方式：通讯表决的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以专人送达及电子
邮件的方式发出
    5.会议主持人：董事长成远女士
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事徐中伟因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事刘青哥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（提供网络投票）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第二次会议的相关事项的独立意见》
上海铁大电信科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 7 月 25 日