证券代码：872541       证券简称：铁大科技   公告编号：2023-070



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日
    2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长成远女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数
77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所
（www.bse.cn） 上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 77,179,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：郭敏敏、黄翌卿
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备
合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第
  一次临时股东大会的法律意见书




                                    上海铁大电信科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                2023 年 8 月 11 日