证券代码：872541          证券简称：铁大科技         公告编号：2023-091



                     上海铁大电信科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
    2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以专人送达及电子
邮件的方式发出
    5.会议主持人：董事长成远女士
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求，公司
起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：

    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记手续。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：


    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。 详见公司于 2023 年 10 月 26 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定公司董事会审计委员会议事规则的议案》
    1.议案内容：

    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司拟结合有关规定制定公司《董事会审计委员会议事规则》，具体
内 容，详见公司于 2023 年 10 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司拟结合有关规定制定公司《独立董事专门会议工作制度》，具体
内容，详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案 》
    1.议案内容：
    公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定
了《内部审计制度》。具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于选举公司第一届董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据董事会审计委员会议事规则，审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理
人员的董事组成。由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董
事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：何情、曹源、徐中伟为
董事会审计委员会委员，其中何情为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会
主任委员（召集人）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（提供网络投票）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》


                                           上海铁大电信科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日