证券代码：872895           证券简称：花溪科技        公告编号：2023-078



                     新乡市花溪科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事孙英女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    根据公司《监事会议事规则》第八条会议通知的规定：“召开监事会定期会
议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面
会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告或者其他方式，提交全
体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需
要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。”
    因 2023 年 8 月 8 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举出第三届监事会
成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后，
通过电话及口头方式通知立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会议
召集人孙英女士在本次会议上首先对会议通知的情况进行了说明。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》相关规定，拟选举孙英女士担任公司第三届监事会主席，任
期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、
监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《公司 2023
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的决议和授权，拟确定 2023 年 8
月 8 日为授权日，向 22 名激励对象共授予股票期权 67.00 万份，行权价格为 3.60
元/份。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn)上披露的《新乡市
花溪科技股份有限公司关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予股票期权的公
告》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    公司监事孙英女士为本次股权激励对象的关联人，回避表决，由其余 2 名监
事参与表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                              监事会
                                                    2023 年 8 月 9 日