证券代码：872895           证券简称：花溪科技        公告编号：2023-092



                     新乡市花溪科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟家毅
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事武龙、戈世霆对本项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 9 月 22 日