证券代码：872953           证券简称：国子软件        公告编号：2023-055



                      山东国子软件股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
    2.会议召开地点：会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：庞瑞英
    6.会议列席人员：全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制
了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）、《2023 年
半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李晔、蔡文春、陈波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币
14,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李晔、蔡文春、陈波对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《山东国子软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。




                                               山东国子软件股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日