证券代码：872953            证券简称：国子软件           公告编号：2023-088



              山东国子软件股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）独立董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2023
年 11 月 25 日审议并通过：
    提名李晔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名陈波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名蔡文春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非独立董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023
年 11 月 25 日审议并通过：
    提名韩承志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,542,8
31 股，占公司股本的 54.99%，不是失信联合惩戒对象。
    提名庞瑞英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,140,0
00 股，占公司股本的 11.03%，不是失信联合惩戒对象。
    提名相金明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名闻明星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名马宏垒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名董伟伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023
年 11 月 25 日审议并通过：
    提名钟又琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名赵振江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事
会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。



三、提名委员会意见
    审计委员会审核了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》并发表
了同意的意见。



四、备查文件
    一、《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    二、《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                                   山东国子软件股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 11 月 27 日