证券代码：872953           证券简称：国子软件        公告编号：2023-090



                       山东国子软件股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以书面形式方式发出
5.会议主持人：钟又琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议
   案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司主
注册资本发生变化；因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并
提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）披露的公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号:2023-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《山东国子软件股份有
限公司章程》的规定，结合公司战略发展以及审计工作的需要，经友好协商，公
司决定不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经公
司综合评估，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度报
告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）披露的公告：《会计师事务所变更公告》（公告编
号:2023-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟
进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 2
名，职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据《中
华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会提名钟又琴女士、赵振江先生为第
四届监事会非职工代表监事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）披露的公告：《董事、监事换届公告》（公告编
号:2023-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




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                                                      2023 年 11 月 27 日