证券代码：873001          证券简称：纬达光电         公告编号：2023-055



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长何水秀女士
    6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、
副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材
料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等
有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    副董事长巢伯阳、董事李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因
以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章
程》等相关规定，公司结合 2023 年上半年度的实际经营情况，编制了公司《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司基于战略和业务发展需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份有
限公司（以下简称“佛塑科技”）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限
公司（以下简称“广新集团”）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下
简称“广新研究院”）共同投资设立公司，注册资本 4,000.00 万元，其中广新研究
院认缴出资 2,000.00 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴出资 500.00 万元，
持有 12.50%的股权；公司认缴出资 1,500.00 万元，持有 37.50%的股权。
    本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理核准登记注册手续，拟设立的
参股公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记
结果为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事何水秀、张镜和回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年 12 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市 ， 募 集 资 金 总 额 327,287,714.52 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额
315,329,822.43 元全部用于偏光片三期建设项目。根据 2023 年上半年度该专项募
集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案 》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟召开 2023 年第
三次临时股东大会，将本次董事会通过的、尚需股东大会审议的议案提交股东大
会审议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
   （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》




                                           佛山纬达光电材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 18 日